Ngày 13.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thủy Liễu (55 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International (viết tắt Công ty Nam Dao, trụ sở Q.10, TP.HCM) can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị can chiếm đoạt, sử dụng số tiền 1,74 triệu USD thế nào?
Theo KLĐT, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tập đoàn tài chính C. (trụ sở tại Mỹ) có nhu cầu mua găng tay y tế.
Thông qua người quen giới thiệu, tháng 5.2020, ông J.C.D, Giám đốc Tập đoàn tài chính C. liên hệ Liễu thoả thuận mua 300.000 thùng găng tay y tế.
Mặc dù không ký hợp đồng với Công ty K.H, không có khả năng cung cấp mặt hàng găng tay y tế hiệu V. của Công ty K.H theo yêu cầu của khách hàng, nhưng Liễu cam kết sẽ giao đầy đủ số lượng hàng hoá.
Do tin tưởng những thông tin Liễu đưa ra, ông J.C.D ký kết hợp đồng mua 300.000 thùng găng tay y tế với Công ty Nam Dao.
Thực hiện hợp đồng, ngày 19.6.2020, Tập đoàn tài chính C. chuyển 35% tiền đặt cọc của 100.000 thùng găng tay y tế là 1,74 triệu USD (khoảng 40 tỉ đồng) cho Công ty Nam Dao.
Sau đó, Liễu trực tiếp ra ngân hàng rút 74.000 USD từ số tiền đặt cọc và 1.000 USD có trong tài khoản Công ty Nam Dao để sử dụng cá nhân; chuyển hơn 1,65 triệu USD cho Công ty B. đặt mua găng tay y tế. Công ty B. tiếp tục ký hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty A.Q để cung cấp cho Công ty Nam Dao, nhưng không có hàng hóa nên được trả lại tiền.
Theo yêu cầu của Liễu, Công ty B. chuyển số tiền này cho nhiều cá nhân, công ty khác để mua găng tay y tế; trong đó có chuyển trả cho Công ty Nam Dao 5 tỉ đồng thông qua tài khoản ngân hàng của Liễu, sau đó Liễu đã chiếm đoạt số tiền này.
Trong vụ án này, CQĐT xác định, Liễu đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay y tế của Công ty K.H để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD. Sau khi nhận tiền, Liễu chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 8,5 tỉ đồng; chuyển hơn 31,5 tỉ đồng để mua găng tay y tế, nhưng không có hàng hóa và không thu hồi được.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra đối với những cá nhân có liên quan trong vụ lừa đảo mua bán găng tay y tế nói trên.
Bình luận