Đại sứ Mỹ tại Bulgaria Kenneth Merten cho biết nghi phạm 44 tuổi này bị truy nã ở Mỹ và Đức "vì tham gia vào một trong những kế hoạch lừa đảo toàn cầu lớn nhất trong lịch sử", lừa gạt số tiền hơn 4 tỉ USD của các nạn nhân.
Bà Ignatova đã tránh bị bắt khi đón chuyến bay từ Sofia (Bulgaria) đến Athens (Hy Lạp) 2 tuần sau khi cơ quan chức năng ra cáo trạng vào tháng 10.2017 và đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
Bà có quốc tịch Đức và bị cáo buộc là kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền kỹ thuật số OneCoin. Vào năm 2022, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đưa bà vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất.
Đại sứ Merten cho biết Mỹ sẽ ra thông cáo giải thích cách mọi người có thể ẩn danh cung cấp thông tin hỗ trợ cơ quan điều tra.
Bà Ignatova cùng em trai Konstantin Ignatov, người từng thay bà lãnh đạo OneCoin.
Theo cáo trạng, bà Ignatova đã ra mắt OneCoin ở Sofia vào năm 2014, với ý định ban đầu là bỏ túi một số tiền mà khách hàng của bà đặt trên nền tảng này. Trên thực tế, sau khi tham gia chương trình này, khách hàng hầu như không thể lấy lại được tiền của mình.
Thay vào đó, OneCoin cung cấp các khoản tín dụng bổ sung cho những người tuyển dụng người khác, điều này giúp công ty phát triển nhanh chóng, lừa đảo các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia từ Trung Quốc đến Mỹ, châu Âu và Trung Đông.
Trưởng công tố Borislav Sarafov cho biết Bulgaria cũng đang lên kế hoạch buộc tội vắng mặt, cho phép tiến hành các thủ tục tố tụng để tịch thu tài sản trị giá hơn 10 triệu euro của bà.
Em trai bà Ignatova là ông Konstantin Ignatov, người từng thay bà lãnh đạo OneCoin, bị bắt vào năm 2019 ở Los Angeles (California, Mỹ). Người này nhận tội và lãnh án 34 tháng tù giam, đã thụ án xong và được tự do hồi tháng 3.
Nhà đồng sáng lập OneCoin là ông Sebastian Greenwood bị dẫn độ từ Thái Lan và năm ngoái bị Mỹ tuyên án 20 năm tù giam.
Bình luận (0)