• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Thất thoát hơn 300 tỉ đồng tại Agribank Cần Thơ: Phục hồi điều tra vụ án

Mai Trâm
phandinhhung60@gmail.com
27/03/2021 14:55 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ vừa có quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank Cần Thơ.

Nguồn tin của Thanh Niên ngày 27.3 cho biết, đại tá Nguyễn Văn Thảo, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ, vừa ký quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sụ số 100/QĐ ngày10.6.2019 của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ; phục hồi điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hang NN-PTNT Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).
Trước đó, ngày 15.3, Viện KSND TP.Cần Thơ đã có công văn gửi TAND cùng cấp về kết quả điều tra bổ sung theo yêu cầu trả hồ sơ bổ sung của TAND TP.Cần Thơ.
Theo Viện KSND TP.Cần Thơ, qua điều tra bổ sung, Viện KSND nhận thấy những nội dung theo quyết định trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung số 13/2018/HSST-QĐ ngày 8.8.2018 của TAND TP.Cần Thơ thì kết quả không làm thay đổi nội dung truy tố của cáo trạng số 26/CT-VKS-P3 ngày 9.7.2018 của Viện KSND TP.Cần Thơ.
Do đó, Viện KSND TP.Cần Thơ giữ nguyên quyết định truy tố đối với Lê Thanh Hải cùng đồng phạm gồm Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tồ chức tín dụng” theo quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND cùng cấp để đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định.
Theo cáo trạng truy tố trước đó của Viện KSND TP.Cần Thơ, 3 lãnh đạo của Agribank Cần Thơ gồm Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc), Trần Huy Liệu (nguyên Phó giám đốc), Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp) cùng với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, gọi tắt là Công ty Tây Nam - trụ sở tại Hậu Giang), Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến) cùng bị truy tố về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Trong đó, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Lê Thanh Hải và Trần Huy Liệu đã bàn bạc, thống nhất lợi dụng các quy định của Chính phủ để thực hiện việc cấp tín dụng trái quy đinh pháp luật, không bảo đảm các quy định về an toàn tín dụng nhằm phục vụ lợi ích cá nhân gây thất thoát hơn 304 tỉ đồng tại Agribank Cần Thơ
Cuối tháng 4.2018, sau 9 ngày xét xử, TAND TP.Cần Thơ tuyên trả hồ sơ vụ để điều tra bổ sung việc trưng cầu thẩm định giá đối với các tài sản đã thế chấp.
HĐXX cho rằng qua tranh tụng tại tòa cho thấy cần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung việc trưng cầu thẩm định giá đối với các tài sản của bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã thế chấp ở Agribank Cần Thơ tại thời điểm ký giao dịch đảm bảo và tài sản hình thành trong tương lai tại thời điểm thực hiện lệnh kê biên của CQĐT…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.