Ngày 2.4, Công an TP.HCM cho biết nhiều bị hại tiếp tục gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến nay, đã có 16 nạn nhân ở nhiều địa phương đứng đơn tố cáo liên quan vụ việc.
Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng
ẢNH: CACC
Trước đó, ngày 20.3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một dự án bất động sản ở Phú Quốc.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, bà Tiền là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng. Bị can bị cáo buộc có dấu hiệu gian dối trong quá trình ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội (tên thương mại Royal Streamy Villas), thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang (cũ).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, dự án này do Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư. Dù chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng bà Tiền vẫn tổ chức tìm kiếm khách hàng, trực tiếp ký hợp đồng và thu tiền.
Đáng chú ý, theo thỏa thuận với chủ đầu tư, Công ty Đảo Vàng chỉ có chức năng môi giới, tìm kiếm khách hàng; toàn bộ tiền giao dịch phải chuyển trực tiếp cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 3.2018 đến tháng 6.2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã trực tiếp ký hợp đồng, thu của nhiều khách hàng với tổng số tiền lên đến 131,3 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt với cáo buộc lừa đảo
Bình luận (0)