Ngày 7.10, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 4 bị can cùng về tội trốn thuế, gồm: luật sư Trần Vũ Hải (57 tuổi, trú Hà Nội) và vợ là Ngô Tuyết Phương; Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 tuổi), Ngô Văn Lắm (37 tuổi, cùng trú TP.Nha Trang).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, năm 2015, Hạnh nhờ Lắm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh (TP.Nha Trang), do Hạnh thanh toán nhận chuyển nhượng.
Sau đó, vào tháng 6.2016, Hạnh và Lắm gặp Trần Vũ Hải để thỏa thuận chuyển nhượng bất động sản này với giá hơn 16 tỉ đồng. Tháng 8.2016, hai bên giao dịch tại một văn phòng công chứng. Hạnh chỉ đạo Lắm xác lập văn bản thỏa thuận với giá trị thực tế chuyển nhượng hơn 16 tỉ đồng và giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng là 1,8 tỉ đồng, với mục đích kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân cho bị can này. Cơ quan chức năng xác định số tiền trốn thuế là hơn 280 triệu đồng.
Kết luận điều tra cho rằng bị can Hạnh là người chủ mưu, chỉ đạo Lắm thực hiện ký các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản để trốn thuế. Vợ chồng bị can Hải là những người giúp sức trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản không đúng giá trị thực tế giao dịch, giúp Hạnh trốn thuế.
Bình luận (0)