Nữ giúp việc trộm sổ tiết kiệm, lừa tiền ngân hàng để... cưới chồng trẻ

Mạo danh rút sạch tiền ngân hàng

Theo cáo trạng, tháng 2.2018, Linh xin ở nhờ và làm người giúp việc làm bánh tráng cho bà Lê Thị Ngần (42 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Ngày 4.9.2018, Linh trộm sổ tiết kiệm 684 triệu đồng mở tại Ngân hàng Công thương VietinBank chi nhánh Đà Nẵng và CMND của bà Ngần để trên kệ bánh tráng.

Bà Ngần không tìm thấy nên trưa cùng ngày nhờ Linh chở đến ngân hàng báo mất và được cấp lại sổ tiết kiệm mới nhưng bà vẫn cất sổ chỗ cũ.

Hai ngày sau, Linh lại tráo sổ cũ lấy sổ tiết kiệm mới và dọn ra ở trọ. Ngày 17.9.2018, Linh mang sổ và CMND bà Ngần đến VietinBank ở địa chỉ 334 Điện Biên Phủ, tự nhận là bà Ngần để rút 84 triệu đồng.

Nhân viên VietinBank Nguyễn Thị Quỳnh Na (27 tuổi) thấy thông tin sổ và CMND trùng khớp, nhưng thắc mắc CMND cấp vào năm 2001, quá thời hạn 15 năm theo quy định của ngân hàng. Linh nói CMND đang làm ở quê, xin ngân hàng linh động, chị Na báo kiểm soát viên Lê Thị Tùng và được chấp nhận.

Chiều 25.9.2018, Linh dùng thủ đoạn tương tự, Na và Phó phòng giao dịch Lê Ngọc Anh cũng không phát hiện, cho rút 50 triệu đồng kèm lãi.

Chiều 8.10.2018, Linh mang sổ và CMND quá hạn đến Phòng giao dịch VietinBank Thanh Khê 2 (201 Điện Biên Phủ), lần này Linh ký giống chữ ký, nhân viên Phan Lữ Tuyết Hằng (29 tuổi) và kiểm soát viên Đỗ Thị Huyền Trang không phát hiện ảnh trên CMND không phải Linh, cho rút 350 triệu đồng kèm lãi.

3 ngày sau, Linh quay lại VietinBank Thanh Khê 2 rút nốt 200 triệu đồng, Hằng vẫn không phát hiện Linh giả danh bà Ngần.

Trộm tiền để cưới chồng trẻ

Trước tòa, Linh khai nhận từng kết hôn và có 1 con 8 tuổi. Ở Đà Nẵng, Linh sống như vợ chồng với anh Q.V.M. (23 tuổi, ngụ thôn Cẩm Minh, H.Thạch Thành, Thanh Hóa), nhỏ hơn Linh 6 tuổi.

Trong 684 triệu đồng lừa ngân hàng, Linh cho "chồng hờ" 50 triệu đồng, đưa bà B.T.S. (mẹ anh M.) 20 triệu đồng tổ chức đám cưới (nhưng chưa đăng ký kết hôn). Tuy nhiên, khi phát hiện vợ hờ lừa tiền ngân hàng, anh Minh đã nộp lại 70 triệu đồng, đồng thời chấm dứt chung sống với Linh dù lúc này Linh đang mang thai 3,5 tháng.

Ngoài ra, Linh mua vàng, nữ trang cho lễ cưới gần 50 triệu đồng, mua xe máy 15 triệu đồng, mua iPhone 7,5 triệu đồng, cho em gái 2 triệu đồng.

Số tiền 361,5 triệu đồng còn trong tài khoản và tài sản trên đã được nộp lại, còn lại Linh tiêu xài hết 181 triệu đồng không thu hồi được.

Trong vụ án, các giao dịch viên Na, Hằng, kiểm soát viên Tùng, Anh, Trang thừa nhận vi phạm quy định ngân hàng với lý do áp lực công việc sợ gây khó dễ khách không giao dịch. Hậu quả, họ phải tự bỏ tiền đền gần 705 triệu đồng cho ngân hàng và bà Ngần (gốc và lãi), đồng thời bị VietinBank kỷ luật khiển trách, trừ 50% điểm thi đua, không xét danh hiệu thi đua 2018. Phía VietinBank sau đó đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.