Ngày 12.12, theo nguồn tin của Thanh Niên, Viện KSND tối cao có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan khác.
Đề nghị truy tố 60 bị can với 9 nhóm tội danh
Trước đó, ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung vụ án.
Có 60 bị can bị đề nghị truy tố về 9 tội danh: buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…
 |
Viện KSND tối cao đã có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Thuduc House |
ĐS |
Trong đó có 17 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ Cục Thuế TP.HCM, bị đề nghị truy tố về 3 hành vi: thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.
Ngoài ra, còn có các bị can: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House); Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó tổng giám đốc Thuduc House)…
Chiếm đoạt hơn 365 tỉ đồng tiền thuế GTGT
Theo KLĐT bổ sung, từ năm 2017 - 2019, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn, đang bị truy nã - PV) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử; lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán hàng hóa linh kiện điện tử. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỉ đồng), thuế GTGT bằng 0%.
Thuduc House đã hợp thức hóa đầu vào bằng cách lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử với Công ty TNHH Thương mại Bình Thạnh 2 hợp đồng và Công ty Kinh doanh Gỗ Thủ Đức House (công ty con của Thuduc House) 332 hợp đồng, tổng trị giá hơn 4.023 tỉ đồng.
Toàn bộ việc mua bán hàng trong nước, xuất khẩu đều do Trịnh Tiến Dũng điều hành, sắp xếp; Thuduc House và công ty con của Thuduc House chỉ ký thủ tục, hưởng lợi hàng chục tỉ đồng.
 |
Từ trái sang, từ trên xuống: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng,Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Quan Minh Tuấn, Nguyễn Văn Lành. Các bị can này nguyên là lãnh đạo Thuduc House đóng vai trò giúp sức Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm của Dũng chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng tiền thuế GTGT |
BỘ CÔNG AN |
Từ tháng 2.2018 - 6.2019, Thuduc House đã lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế GTGT. Cục Thuế TP. HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế GTGT cho Thuduc House hơn 365 tỉ đồng.
Các bị can tại Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế; công tác rà soát, thẩm định hoàn thuế GTGT; không thông báo các dấu hiệu bất thường trong hồ sơ; không thanh tra kịp thời để ngăn chặn việc hoàn thuế sai.
Đến giai đoạn thanh tra sau hoàn thuế, khi được báo cáo về dấu hiệu rủi ro, bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) đã giao cho cấp dưới kiểm tra, nhưng không chờ kết quả kiểm tra mà vẫn duyệt ký các quyết định hoàn thuế của Cục Thuế TP.HCM.
Theo KLĐT bổ sung, Cục Thuế TP.HCM không ngăn chặn được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế GTGT của Thuduc House, dẫn đến Nhà nước bị chiếm đoạt hơn 365 tỉ đồng.
Bình luận (0)