Truy tố Tổng giám đốc SAGRI và 18 bị can vì gây thiệt hại 672 tỉ đồng

Ngày 28.7, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí", "Tham ô tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Che giấu tội phạm" xảy ra tại UBND TP.HCM và Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), đồng thời đề nghị truy tố 19 bị can.

Trong đó, ông Lê Tấn Hùng, cựu Tổng giám đốc SAGRI và Nguyễn Thị Thúy (Kế toán trưởng) bị truy tố về hai tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". 9 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", trong đó có bị can Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM). 5 bị can  bị truy tố tội “Tham ô tài sản”; 2 bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 bị can bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm".

Chuyển nhượng dự án P.Phước Long B sai quy định

Theo cáo trạng, trong vụ án này, các bị can Lê Tấn Hùng, Trần Vĩnh Tuyến và nhiều bị can khác là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành, chủ chốt của UBND TP, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND TP.HCM, Văn phòng Đăng ký đất đai và SAGRI đều là những cán bộ lãnh đạo có trình độ chuyên môn, có hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác được phân công đảm nhiệm. Các bị can được giao trực tiếp quản lý tài sản nhà nước, quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu tài sản nhà nước đối với khu đất tại Dự án KP.4, P.Phước Long B, Q.9.

Tuy nhiên, cáo trạng thể hiện, vì những động cơ khác nhau, các bị can đã cố ý thực hiện những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; pháp luật về kinh doanh bất động sản; pháp luật về đất đai và Luật doanh nghiệp; thực hiện các thủ tục chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản là tài sản nhà nước do SAGRI quản lý sang Tổng công ty Phong Phú không thẩm định giá và không đưa ra đấu giá, trái quy định của pháp luật, đây là những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn - hơn 672 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị can Lê Tấn Hùng và các đồng phạm khác tại SAGRI, Công ty Du lịch Thanh niên xung phong, Công ty Lữ hành Hòa bình Quốc tế còn thực hiện các hành vi lập khống chứng từ đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để tham ô số tiền hơn 13,3 tỉ đồng của SAGRI.

Cụ thể, theo cáo trạng, bị can Lê Tấn Hùng có vai trò chủ mưu, xuyên suốt trong toàn bộ các hành vi phạm tội, biết việc chuyển nhượng dự án phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường, đưa ra đấu giá và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng, SAGRI chưa có phương án, kế hoạch thoái vốn tại dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng bị can Hùng vẫn chỉ đạo cán bộ cấp dưới hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng dự án; ký văn bản đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tổng công ty Phong Phú; ký hợp đồng và các văn bản khác hoàn tất việc chuyển nhượng dự án hơn 168 tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 672 tỉ đồng.

Ngoài hành vi nêu trên, năm 2016, bị can Lê Tấn Hùng chỉ đạo và cùng các bị can Nguyễn Thị Thúy (Kế toán trưởng SAGRI) và Nguyễn Thị Tuyết Mai (Trưởng phòng Nhân sự hành chính thuộc SAGRI) bàn bạc, thống nhất với Trần Văn Trường (Giám đốc) và Đỗ Sĩ Hoài Thanh (Kế toán trưởng Công ty Du lịch Thanh niên xung phong); Đoàn Quang Hồi (Giám đốc) và Nguyễn Thị Nguyên (Kế toán trưởng Công ty Lữ hành Hòa bình Quốc tế) lập 10 hồ sơ, hợp đồng khống cho cán bộ, nhân viên SAGRI đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài, chiếm đoạt 13,3 tỉ đồng của SAGRI để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, các bị can Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết Mai chiếm hưởng chi tiêu chung hơn 8,9 tỉ đồng và thu lời bất chính từ số tiền lãi ngân hàng của các khoản tiền đã tham ô hơn 200 triệu đồng; hai bị can Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh chiếm hưởng 347,9 triệu đồng; hai bị can Đoàn Quang Hồi và Nguyễn Thị Nguyên chiếm hưởng hơn 586 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 3,4 tỉ đồng do 2 công ty du lịch nêu trên quản lý, các bị can chưa phân chia.

Cáo trạng thể hiện, đầu năm 2017 khi biết có Đoàn Thanh tra TP chuẩn bị thanh tra, bị can Lê Tấn Hùng đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền bàn bạc, thống nhất với các cá nhân tại hai công ty du lịch nêu trên cùng thực hiện hành vi gian dối, hợp thức hồ sơ, hợp thức dòng tiền để đối phó và che giấu hành vi phạm tội. Sau đó, một phần số tiền các bị can chiếm đoạt đã được các bị can tổ chức đưa một số cán bộ Tổng công ty đi du lịch theo các hợp đồng mới ký năm 2017, phần còn lại các bị can đã hoàn trả lại vào tài khoản của SAGRI, nhưng tình tiết này chỉ được xem xét là việc khắc phục hậu quả.

Đối với bị can Trần Vĩnh Tuyến, cáo trạng xác định, với vai trò là Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bị can Trần Vĩnh Tuyến biết việc chuyển nhượng Dự án khu nhà ở tại KP.4, P.Phước Long B, Q.9 phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường, tiến hành đấu giá và các quy định pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, luật doanh nghiệp. Dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, chưa đủ điều kiện và căn cứ pháp lý để chuyển nhượng, đồng thời, SAGRI chưa xây dựng đề án tái cơ cấu, chưa có phương án thoái vốn tại dự án khu nhà ở P.Phước Long B trình UBND TP là cơ quan đại diện chủ sở hữu để phê duyệt. Tuy nhiên, bị can Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng Dự án phát triển khu nhà ở tại KP.4, P.Phước Long B, Q.9 do SAGRI làm chủ đầu tư cho Tổng công ty Phong Phú.

Cáo trạng thể hiện, bị can Trần Vĩnh Tuyến thừa nhận hành vi phạm tội, cho phép chuyển nhượng dự án không đảm bảo các yêu cầu, quy định của pháp luật. Một phần nguyên nhân vì nể nang, áp lực về tình cảm, quan hệ. Quá trình điều tra, bị can có thái độ thành khẩn khai báo; trong quá trình công tác có nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; gia đình có công với cách mạng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xem xét áp dụng khi xét xử.