Việt kiều dỏm 'dựng' tạp vụ làm giám đốc, lừa đảo triệu đô, lãnh 20 năm tù

Sáng 27.4, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Đoàn Thị Vy (54 tuổi, ngụ P.Vỹ Dạ, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) 20 năm tù; Ngô Thị Cúc Hoa (51 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Việt kiều “dỏm” dựng tạp vụ làm giám đốc, lừa đảo triệu đô

Theo cáo trạng, năm 2017, Vy vào TP.Đà Nẵng trốn nợ thì gặp Hoa đang làm tạp vụ ở khách sạn nên rủ Hoa cùng lừa đảo.

Vy lập Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt, giao Hoa làm giám đốc và đưa con trai của Vy đang làm bốc vác ở TP.HCM vào HĐQT. Vy còn lập Công ty CP Đoàn House, nhờ một thợ may làm giám đốc.

Biết dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh Quảng Ngãi sắp bị thu hồi do thiếu vốn và chậm tiến độ, Vy đóng giả là Việt kiều Mỹ (tên giả Nguyễn Thị Trúc Phương) để gặp ông Nguyễn Thanh Phong (45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư khu du lịch phim trường Vina) hỏi mua dự án.

Vy (bên trái) và Hoa tại tòa

NGUYỄN TÚ

Để qua mặt đối tác và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, Vy vay nóng 38 tỉ đồng để làm giấy chứng minh tài chính; chi 150 triệu đồng để “chạy” thủ tục nâng khống vốn điều lệ lên 290 tỉ đồng; làm hối phiếu xác nhận nguồn tiền vay 100 triệu Euro nhưng thực tế công ty không có tiền.

Tháng 8.2018, Vy hẹn đại diện Công ty CP Đầu tư khu du lịch phim trường Vina tại TP.HCM để ký hợp đồng mua lại dự án, nhưng không thực hiện việc mua dự án mà trộm 168 sổ đỏ dự án.

Sau đó, Vy trả lại 151 sổ, còn 17 sổ đỏ Vy mang đi thế chấp vay nóng 10 tỉ đồng rồi lừa bán dự án cho bà Lê Phương Thủy (40 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung).

Cụ thể, Vy, Hoa ký hợp đồng 102 tỉ đồng để giao bà Thủy bán 182 lô đất dự án. Bà Thủy đã chuyển hơn 23 tỉ đồng (khoảng 1 triệu USD) và Vy dùng trả nợ vay nóng.

Tháng 11.2018, khi Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung nhận cọc bán đất ra thị trường thì bị Công ty CP Đầu tư khu du lịch phim trường Vina tố cáo. Vy nói dối đi nước ngoài chữa bệnh nhưng bỏ trốn; đến 24.9.2020 thì bị bắt theo lệnh truy nã về tội lừa đảo tại Bà Rịa - Vũng Tàu.