4 bị cáo trong phiên tòa gồm: ông Trần Vũ Hải (57 tuổi, trú Hà Nội) và vợ là bà Ngô Tuyết Phương, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 tuổi), Ngô Văn Lắm (37 tuổi, cùng trú TP.Nha Trang).
Tòa tuyên ông Hải và bà Phương mỗi người bị phạt 1 năm cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi bị cáo 20 triệu đồng. Bà Hạnh và Lắm cùng mức 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng.
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Lắm phải nộp lại hơn 280 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp bị cáo Lắm không thực hiện nghĩa vụ trên, thì 3 bị cáo còn lại phải liên đới nộp lại số tiền trên cho Chi cục Thuế TP.Nha Trang để nộp vào ngân sách nhà nước.
Phiên tòa xét xử ông Trần Vũ Hải và 3 bị cáo khác về tội trốn thuế H.T |
Theo cáo trạng, năm 2015, bà Hạnh nhờ ông Lắm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh (TP.Nha Trang) do bà Hạnh thanh toán nhận chuyển nhượng với trị giá hơn 11,3 tỉ đồng.
Tháng 6. 2016, bà Hạnh và ông Lắm gặp luật sư Trần Vũ Hải để bàn bạc, thoả thuận việc chuyển nhượng bất động sản trên. Hai bên thống nhất xác lập “giấy nhận cọc” để thực hiện việc giao kết chuyển nhượng bất động sản trên với trị giá là hơn 16,1 tỉ đồng.
Sau đó, ông Trần Vũ Hải và vợ là bà Ngô Tuyết Phương đã thực hiện xong việc đặt cọc 500 triệu đồng như giao kết.
Để giao dịch chuyển nhượng bất động sản này, tháng 8.2016 tại một văn phòng công chứng ở Nha Trang, bà Hạnh đã yêu cầu ông Lắm thực hiện việc xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh cho vợ chồng Trần Vũ Hải - Ngô Tuyết Phương có nội dung ghi trị giá chuyển nhượng 12 tỉ đồng.
Sau đó, các bên tiếp tục làm văn bản thoả thuận huỷ hợp đồng trị giá 12 tỉ đồng và xác lập hợp đồng trị giá 1,8 tỉ đồng. Hợp đồng này để các bên sử dụng kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân.
Tiếp đó, các bên làm văn bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh với giá hơn 16,1 tỉ đồng, đúng như giao dịch chuyển nhượng tại “giấy nhận cọc” trước đó.
Cáo trạng kết luận trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng bất động sản tại số 78/40 Tuệ Tĩnh, Hạnh, Lắm, Hải, Phương đã có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 280 triệu đồng.
Bình luận (0)