Vụ án Trịnh Văn Quyết: Bí ẩn hành tung cựu Tổng giám đốc FLC sau khi bỏ trốn

Theo kết luận bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) Trịnh Văn Quyết chỉ đạo nhân viên thực hiện hàng loạt chiêu trò gian dối để nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP xây dựng Faros (Công ty Faros) từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng.

Được tiếp tay từ các công ty kiểm toán, cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Faros niêm yết trên sàn chứng khoán một cách ngoạn mục. Tiếp đó, nhóm ông Quyết "xả bán" cổ phiếu, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra cũng xác định hành vi phạm tội của ông Trịnh Văn Quyết có thể thực hiện trót lọt là nhờ sự giúp sức tích cực từ hàng loạt nhân vật chủ chốt tại Tập đoàn FLC và một số công ty liên quan. Trong số này có ông Doãn Văn Phương, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC.

T.H

Trực tiếp ký hàng loạt văn bản để nâng khống vốn

Kết luận điều tra cho thấy, khi đang là Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, ông Doãn Văn Phương được giao kiêm làm Chủ tịch HĐQT Công ty Faros từ tháng 9.2012 đến tháng 4.2014 và từ tháng 5.2015 đến tháng 11.2016, sau đó làm thành viên HĐQT từ tháng 11.2016 đến tháng 6.2019.

Ông Phương chính là người chỉ đạo và ký các tờ trình, biên bản, nghị quyết của HĐQT để ra chủ trương về việc tăng vốn khống ở các lần tăng vốn thứ 3, thứ 4 và thứ 5; đồng thời chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trên sàn chứng khoán.

Với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Faros, ông Phương trực tiếp tham gia ký hồ sơ, chứng từ khống để hợp thức hạch toán kế toán cho việc góp vốn khống tại doanh nghiệp này.

Trong đó, ông Phương chỉ đạo tổng giám đốc ở các giai đoạn khác nhau ký 115 hợp đồng ủy thác đầu tư khống, với tổng giá trị hơn 7.381 tỉ đồng, để hợp thức che giấu số vốn góp khống.

Cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC còn ký vào các tài liệu để làm hồ sơ đề nghị đăng ký công ty đại chúng, đăng ký và lưu ký chứng khoán, niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros với giá trị vốn góp không đúng thực tế.

Với danh nghĩa cá nhân, ông Phương ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 675.000 cổ phần tại Công ty Faros (nhưng không phát sinh thanh toán) để đứng tên làm cổ đông góp vốn.

Tiếp đó, bị can ký khống 4 giấy nộp tiền góp vốn và 2 ủy nhiệm chi, nhằm hợp thức việc tăng khống số vốn góp từ 675.000 cổ phần (tương đương 675 triệu đồng) lên hơn 7,7 triệu cổ phần (tương đương 77,6 tỉ đồng).

Trước khi niêm yết, ông Phương trả lại toàn bộ số cổ phần cho ông Trịnh Văn Quyết bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng, nhưng cũng không phát sinh thanh toán tiền.

T.N

Nhanh chân bỏ trốn, hiện không rõ ở đâu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, quá trình thực hiện hành vi, ông Doãn Văn Phương được hưởng lợi 500.000 cổ phiếu với giá trị phát hành là 5 tỉ đồng.

Ngày 29.8.2016, ông Phương đăng ký lưu ký tại tài khoản chứng khoán số 083C060668 mang tên mình. Năm 2017 và năm 2018, ông Phương được trả cổ tức thêm 160.000 cổ phiếu, cũng được lưu ký tại tài khoản chứng khoán nêu trên, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên 660.000 cổ phiếu.

Trong 2 ngày 6.5.2020 và 11.5.2020, tài khoản chứng khoán số 083C060668 bán toàn bộ 660.000 cổ phiếu, qua đó thu được hơn 2,3 tỉ đồng.

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, ông Doãn Văn Phương đã cùng ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống giá trị vốn góp tại Công ty Faros, đăng ký niêm yết, bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, qua đó chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Hành vi của bị can Phương đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015; đồng phạm với vai trò tổ chức thực hiện, giúp sức tích cực cho ông Trịnh Văn Quyết.

Tháng 1.2024, mở rộng điều tra vụ án tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm 22 bị can, trong số này có ông Phương. Tuy nhiên, cựu Tổng giám đốc FLC đã bỏ trốn.

Tài liệu điều tra xác định, ngày 27.3.2022, ông Phương xuất cảnh đi Anh, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã xác minh ở nhiều nơi nhưng chưa tìm được bị can.

Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Phương để điều tra, xử lý sau.