Liên quan đến vụ án "phù phép sổ đỏ" xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, ngày 9.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Bùi Công Nhân (38 tuổi, ngụ H.Đức Huệ, Long An) là giám đốc của một ngân hàng tại TP.HCM có chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; khởi tố, cho tại ngoại đối với Trang Bửu Tân (34 tuổi); Nguyễn Thị Mỹ Chi (27 tuổi); Tạ Thị Kiều (27 tuổi, cùng là cán bộ tín dụng một ngân hàng tại TP.HCM có chi nhánh tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Bị can Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi, Tạ Thị Kiều (từ trái sang, từ trên xuống)
CÔNG AN CUNG CẤP
Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng xác định Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi và Tạ Thị Kiều cùng đồng phạm gồm: Thái Quốc Anh (39 tuổi, ngụ TP.Sóc Trăng) và Võ Minh Hải (34 tuổi, ngụ H.Duyên Hải, Trà Vinh) đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại TP.HCM với số tiền hàng tỉ đồng.
Trước đó, ngày 19.1.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Bị can Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải (từ trái sang)
CÔNG AN CUNG CẤP
Cũng liên quan vụ án này, trước đó, ngày 26.10.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt (33 tuổi, ngụ TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2022, Kiệt cùng các đồng phạm đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở TX.Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là được giải ngân ngay.
Tuy nhiên, sau khi cho người dân vay tiền và nhận được sổ đỏ thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển sổ đỏ cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.
Bị can Trịnh Tuấn Kiệt bị khởi tố, bắt tạm giam
CÔNG AN CUNG CẤP
Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng phạm chiếm đoạt rất nhiều sổ đỏ của người dân trên địa bàn TX.Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Quá trình nắm tình hình, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện hành vi của Kiệt và tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can và khởi tố, cho tại ngoại đối với 3 bị can. Hiện vụ án "phù phép sổ đỏ" đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
Bình luận (0)