Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 1/2026 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 3.4, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã thông tin thêm về diễn biến điều tra vụ án thứ 2 liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nexttech.
Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin tại họp báo
ẢNH: TRẦN CƯỜNG
Theo đại tá Long, ngày 3.10.2025, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội nắm được phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến đồng tiền số Antex của Shark Bình, nên đã lập tức chỉ đạo lực lượng nắm tình hình, đấu tranh.
Trong các ngày 10 và 13.10.2025, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố Shark Bình và 10 bị can khác, để điều tra về các nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.
Đại tá Long cho hay, quá trình điều tra, khám xét, cảnh sát đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, tài sản với tổng số hơn 900 tỉ đồng. Số tiền này được dùng để hoàn lại cho các bị hại là nhà đầu tư.
Theo đại tá Long, đến nay đã có hơn 50 nhà đầu tư liên hệ với Công an TP.Hà Nội để làm việc liên quan đến vụ án và số tiền tạm ước tính thiệt hại của nhóm này theo lời khai là khoảng 35 tỉ đồng.
Ngoài vụ án trên, đại tá Long cho biết Shark Bình còn có hành vi rửa tiền cho đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) cầm đầu.
Vụ án này Công an TP.Hà Nội đã làm rõ Shark Bình rửa tiền cho sàn Forex của Mr.Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví "Ngân lượng" với gần 214 tỉ đồng.
Công an TP.Hà Nội xác định, từ 15.6.2020 đến 23.9.2022 có tới 150 bị hại đã chuyển vào các tài khoản ví "Ngân lượng" với tổng số tiền hơn 213 tỉ đồng thông qua việc chuyển vào các tài khoản mang tên Công ty CP Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn Forex GKFX, DK trade, ASX, ACX…
Tháng 6.2020, Công ty CP Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của công an xác minh về các ví "Ngân lượng" có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn Forex của Mr.Pips.
Ông Bình nắm được việc này nhưng dù biết các sàn Forex của Mr.Pips vi phạm pháp luật nhưng để hưởng lợi bất chính từ việc thu phí giao dịch qua ví "Ngân lượng", ông Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà liên hệ với nhân viên của Mr.Pips để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví giả rồi cung cấp cho công an.
Bình luận (0)