Xét xử bị cáo Trần Vũ Hải

Theo cáo trạng, năm 2015, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã nhờ em cùng mẹ khác cha là Ngô Văn Lắm đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh (TP.Nha Trang) do bà Hạnh thanh toán nhận chuyển nhượng với trị giá hơn 11,3 tỉ đồng.

Ngày 28.6. 2016, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Ngô Văn Lắm đã gặp luật sư Trần Vũ Hải để bàn bạc, thoả thuận việc chuyển nhượng bất động sản (BĐS) này. Hai bên đã thống nhất xác lập “Giấy đặt cọc” để thực hiện việc giao kết chuyển nhượng BĐS trên với trị giá là hơn 16,1 tỉ đồng. Ngày 29.6.2016 Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương (vợ ông Hải) đã thực hiện xong việc đặt cọc 500 triệu đồng như giao kết.

Để giao dịch chuyển nhượng BĐS tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, tháng 8.2016 tại một văn phòng công chứn ở Nha Trang, bà Hạnh đã yêu cầu ông Lắm thực hiện việc xác lập Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất cho vợ chồng Trần Vũ Hải - Ngô Tuyết Phương có nội dung ghi trị giá chuyển nhượng chỉ là 12 tỉ đồng. Sau đó các bên lại tiếp tục làm văn bản thoả thuận huỷ hợp đồng trị giá 12 tỉ đồng và xác lập Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất 1,8 tỉ đồng. Hợp đồng này để các bên sử dụng kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân.

Khu vực trước cổng TAND TP.Nha Trang tạm thời được phong tỏa Ảnh: Nguyễn Chung

Sau đó, các bên lại tiếp tục làm văn bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, Nha Trang với giá hơn 16,1 tỉ đồng, đúng như giao dịch chuyển nhượng tại “giấy nhận cọc” trước đó.

Kết luận giám định về thuế đã khẳng định, số tiền thuế thu nhập cá nhân đã trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng BĐS này hơn 280 triệu đồng. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm của TAND TP.Nha Trang, có 17 luật sư được cấp chứng nhận tham gia bào chữa cho vợ chồng ông Hải, 2 luật sư bảo vệ riêng cho ông Hải, 5 luật sư bảo vệ riêng cho bà Phương.