Ngày 23.10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Đội 8 - PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Thùy Trân (37 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), thủ quỹ Công ty TNHH sản xuất bao bì Long Khôi Bình Dương (sau đây viết tắt Công ty Long Khôi Bình Dương, trụ sở ở P.3, Q.Bình Thạnh), để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra của PC03, từ tháng 6.2015 đến cuối tháng 4.2018, lợi dụng sự tin tưởng, thiếu kiểm tra, đối chiếu sổ sách của cấp trên, cộng với việc cấp trên của Trân thường xuyên không có mặt tại văn phòng nên Trân đã ký khống một số tờ séc rút tiền từ các tài khoản của Công ty Long Khôi Bình Dương.
Sau khi rút tiền, Trân không nhập vào quỹ tiền mặt hoặc nhập quỹ ít hơn so với số tiền thực tế đã rút. CQĐT xác định Trân đã thực hiện 75 lần giao dịch rút tiền, chiếm đoạt 13,6 tỉ đồng.
Ngoài hành vi trên, CQĐT còn xác định Trân còn có hành vi chiếm đoạt tiền thông qua thủ đoạn nâng khống chứng từ chi tiền. Cụ thể, khi cần thanh toán tiền cho các doanh nghiệp đối tác hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty Long Khôi Bình Dương, lãnh đạo công ty gọi điện yêu cầu Trân trích quỹ tiền mặt hoặc rút tiền từ tài khoản công ty để nộp tiền vào tài khoản Công ty Long Khôi Bình Dương và các công ty đối tác.
Trong quá trình thực hiện, Trân lập và in phiếu chi nội bộ thể hiện chi ra số tiền lớn hơn số tiền thực tế nộp vào tài khoản Công ty Long Khôi Bình Dương và công ty đối tác. Còn trên phần mềm kế toán của công ty, Trân vẫn hạch toán đúng số tiền nộp vào tài khoản. Với thủ đoạn trên, Trân đã chiếm đoạt của Công ty Long Khôi Bình Dương tổng số tiền 160 triệu đồng.
CQĐT xác định số tiền Công ty Long Khôi Bình Dương bị chiếm đoạt tổng cộng gần 13,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi bị CQĐT phát hiện, bị can Trân đã hạch toán, trả lại công ty khoảng 1,7 tỉ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm khởi tố bị can, số tiền Trân chiếm đoạt của Công ty Long Khôi Bình Dương là hơn 12 tỉ đồng. PC03 đang điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan trong vụ án này.
Bình luận (0)