Ngày 7.1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo: Lê Ngọc Châu (37 tuổi) 2 năm 6 tháng tù; Hồ Đức Khánh (38 tuổi, cùng quê Hải Phòng) 1 năm tù về cùng tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đồng thời, HĐXX tuyên buộc hai bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính hơn 160 triệu đồng.
Cho vay nặng lãi bằng hình thức ký hợp đồng cho thuê xe
Theo cáo trạng, từ tháng 3.2016, Lê Ngọc Châu từ Hải Phòng vào TP.HCM thuê nhà để hoạt động cho vay. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Châu tiến hành xin giấy phép thành lập Công ty dịch vụ vận tải cho thuê xe ô tô và xe máy. Sau đó, Châu rủ thêm Hồ Đức Khánh và các đồng phạm khác thực hiện cho vay. Đến cuối tháng 6.2016, Châu bị bắt về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù.
Đến tháng 12.2017, Châu ra tù và tiếp tục thực hiện hoạt động cho vay bằng cách sử dụng giấy phép công ty cũ nhưng treo biển dịch vụ cầm đồ để tránh bị phát hiện. Về hình thức cho vay, người vay liên hệ với Châu để cung cấp các giấy tờ tùy thân; còn Khánh sẽ đi xác minh thông tin khách hàng và quản lý việc thu tiền.
Châu cùng Khánh đã tổ chức cho vay tiền với lãi suất cao nhưng hợp thức hóa bằng hình thức ký hợp đồng cho thuê xe, thời hạn vay ngắn từ 15 - 40 ngày, với lãi suất từ 15% - 30%/tháng (tương đương 180% - 360%/năm).
Từ tháng 6.2016 đến 12.2018, Châu đã cho hơn 90 người vay với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng. Trong số 86 bộ hồ sơ được cơ quan điều tra thu giữ thì cơ quan điều tra chỉ xác minh được 17 bị hại đã vay nặng lãi từ Châu.
Bình luận (0)