Lọc bài viết theo
Chuyên mục
18
kết quả phù hợp
Sắp xếp theo
Ngân hàng
17:36, 25/09/2026
Vì sao ngân hàng phải báo cáo khách hàng VIP để phục vụ giám sát chống rửa tiền?
Việc yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo về cổ đông lớn, khách hàng VIP là nhằm phục vụ giám sát phòng, chống rửa tiền trên cơ sở rủi ro, khắc phục các thiếu hụt trong công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam.
Blockchain
08:20, 01/09/2026
Giá Bitcoin hôm nay 1.9.2026: Việt Nam xử phạt liên quan đến tài sản mã hóa
Giá Bitcoin hôm nay phục hồi nhẹ, giao dịch quanh mức 78.000 USD; trong khi đó, tại Việt Nam, Nghị định số 284/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa có hiệu lực từ ngày 1.9.
Ngân hàng
15:43, 08/06/2026
Bổ sung 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa
Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước, luật Phòng chống rửa tiền. Theo đó, dự thảo bổ sung 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa do đã bổ sung đối tượng báo cáo theo chỉ đạo các cấp có thẩm quyền.
Ngân hàng
15:32, 06/11/2025
Xử lý 2 công ty vàng vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - chi nhánh khu vực 13 vừa công bố kết luận thanh tra 2 công ty vàng vi phạm những quy định trong phòng chống rửa tiền (PCRT). Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 2 đơn vị này số tiền từ 775 triệu đến 1,05 tỉ đồng.
Kinh tế
15:28, 14/06/2024
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo các giao dịch vàng lớn, đáng ngờ
Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước có công văn 4885 gửi các ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về NHNN trước ngày 15.7.
Thời sự
07:30, 25/04/2024
CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 25.4: Đấu thầu vàng lần 2 | Vé tàu, xe dịp lễ không tăng quá 40%
Bản tin Chuyển động Kinh tế ngày hôm nay của Báo Thanh Niên nổi bật với: Giá cà phê vượt mốc 130.000 đồng/kg; Thượng viện Mỹ thông qua dự luật buộc ByteDance thoái vốn khỏi TikTok; Mỹ muốn tăng gấp đôi án tù cho tỉ phú sáng lập Binance;...
Kinh tế
19:40, 25/08/2023
Tiếp nhận và xử lý khoảng 19.400 giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền
Thông tin này được đề cập tại dự thảo đề án thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền (PCRT) trên cơ sở tổ chức lại Cục PCRT (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) thành Cục PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Thời sự
17:45, 03/10/2019
