Sáng nay 11.12, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa bị cáo người Đài Loan Hsu Ming Jung (41 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái - Công ty Khải Thái) cùng 6 đồng phạm ra xét xử tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
6 đồng phạm cùng hầu tòa với Hsu Ming Jung gồm có: Phan Kiện Trung (33 tuổi, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Linh (30 tuổi, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nguyên Giám đốc Công ty Khải Thái), Đoàn Thị Luyến (30 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Charmvit của Công ty Khải Thái), Tăng Hải Nam (41 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Lotte của Công ty Khải Thái), Đinh Thị Hồng Vinh (32 tuổi, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Plaschem của Công ty Khải Thái) và Trịnh Hoàng Bình (41 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng Công ty Khải Thái).
Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Khải Thái dự kiến diễn ra từ 11 - 19.12.
Trước đó, trong các ngày từ 21 - 23.8, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án này, tuy nhiên, quá trình xét xử xuất hiện thêm một số bị hại đến trình báo tại tòa về việc bị Công ty Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức huy động vốn. Vì vậy, tòa cấp sơ thẩm quyết định trả hồ sơ vụ án để cơ quan công an điều tra bổ sung, làm rõ nội dung mà những bị hại mới này cung cấp tại tòa.
tin liên quan
Trả hồ sơ vụ 'sàn vàng Khải Thái' lừa đảo, chiếm đoạt 264 tỉ đồngDo xuất hiện một số tình tiết mới không thể làm rõ ngay tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo 717 bị hại, xảy ra tại Công ty Khải Thái.
Theo cáo trạng truy tố, tháng 8.2011, Hsu Ming Jung đến Hà Nội để tìm thuê văn phòng và làm thủ tục mở Công ty Khải Thái. Do có mối quan hệ từ trước, nên khi sang Việt Nam, Hsu Ming Jung tìm thuê bị cáo Phan Kiện Trung vừa là người phiên dịch vừa là người giúp lo thủ tục xin cấp phép thành lập công ty, đồng thời giao cho Trung quản lý nhân sự, tuyển dụng nhân lực và đào tạo nhân viên tư vấn cho khách hàng.
Bị cáo Hsu Ming Jung không đứng tên vị trí nào trong Công ty Khải Thái mà chủ yếu thuê các giám đốc là người Việt Nam. Nhưng trên thực tế, Hsu Ming Jung trực tiếp chỉ đạo và quyết định toàn bộ công việc của công ty này.
Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, từ tháng 12.2012, Hsu Ming Jung áp dụng loại hình kinh doanh mới, đó là huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư. Để tạo dựng niềm tin, Hsu Ming Jung thông tin gian dối về hoạt động kinh doanh của Công ty Khải Thái gắn với những lĩnh vực như kinh doanh vàng tài khoản, ngoại hối, bất động sản, khách sạn, ô tô…
Với thủ đoạn trên, Công ty Khải Thái đã thu của 1.586 khách hàng với tổng số tiền hơn 501 tỉ đồng. Trong đó, tiền của khách chơi vàng tài khoản gần 10,5 tỉ đồng, còn khách gửi tiền ủy thác đầu tư trên 490 tỉ đồng.
Hiện, công ty này đã trả cho khách hàng gần 178 tỉ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 323 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, đến nay mới chỉ có 724 bị hại đến trình báo đã ký hợp đồng ủy thác đầu tư với tổng số tiền trên 287 tỉ đồng. Hiện Công ty Khải Thái đã trả lãi cho khách hàng hơn 18 tỉ đồng, còn lại chiếm đoạt gần 270 tỉ đồng của 724 bị hại này.
Hsu Ming Jung khai số tiền trên đã chuyển qua các tài khoản cho các đối tượng ở Đài Loan, đồng thời dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên, tiền thuê văn phòng…
Bình luận (0)