Các nghi can, phần lớn là người Trung Quốc và Đài Loan, đã bị bắt trong các cuộc bố ráp đồng thời 20 ngôi nhà ở thủ đô Manila và thành phố Antipolo kế cận, trưởng nhóm điều tra của Cảnh sát Quốc gia Philippines Samuel Pagdilao cho biết.
Những người bị bắt là thành viên của một mạng lưới giả vờ đại diện cảnh sát, công tố viên, tòa án, công ty bảo hiểm đã nói với các nạn nhân rằng tài khoản ngân hàng của họ đang được sử dụng vào việc rửa tiền và tài trợ khủng bố, ông cho biết.
Ông nói các nạn nhân bị ép chuyển tiền của họ vào một “tài khoản an toàn” của mạng lưới nói trên.
Mạng lưới trên đã thu được ít nhất 20 triệu peso (472.000 USD) mỗi ngày bằng cách sử dụng chiêu lừa “tài khoản an toàn”.
Người đứng đầu Ủy ban chống tội phạm có tổ chức trực thuộc tổng thống, ông Paquito Ochoa nói các vụ bắt giữ vừa được thực hiện là chiến dịch trong ngày lớn nhất nhằm vào tội phạm có tổ chức ở Philippines.
Ông Pagdilao cũng cho biết cảnh sát Trung Quốc đã đề nghị Philippines hỗ trợ truy quét mạng lưới này sau khi họ xác định một địa chỉ internet do bọn lừa đảo sử dụng có nguồn gốc tại Philippines.
Các nghi can đang được tạm giam tại một trại cảnh sát ở thị trấn Canlubang thuộc tỉnh Laguna, phía nam Manila.
Trùng Quang
>> Bán hàng đa cấp biến tướng lừa đảo
>> Lao động trở về từ Nga tố cáo bị lừa đảo
>> Vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất lịch sử Iran: Bốn người lãnh án tử hình
>> Trung Quốc rúng động với vụ lừa đảo vàng gần 60 tỉ USD
>> Lấy "mác" đặc vụ FBI để lừa đảo
>> Một doanh nghiệp Oman lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam
>> Cảnh giác lừa đảo chuyển tiền qua ATM
>> Tỉ phú lừa đảo Allen Stanford lãnh án 110 năm tù
>> Bkav gia nhập Tổ chức chống lừa đảo trực tuyến toàn cầu
>> Đánh cắp nick Yahoo để lừa đảo
>> Người nước ngoài lừa đảo bằng trò đổi tiền
>> Tạm giữ 43 người nước ngoài dùng công nghệ cao lừa đảo
Bình luận (0)