Tiền ảo ào ạt tái xuất lôi kéo nhà đầu tư

Liên tục gọi điện chào mời

Cuối tuần, khi đang lái xe trên Xa lộ Hà Nội, anh T.M.K, giám đốc một công ty thực phẩm có trụ sở tại TP.Thủ Đức (TP.HCM), bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Sợ nhỡ cuộc gọi quan trọng, anh K. mở điện thoại nghe thì bên kia là một người nữ tự xưng nhân viên công ty chứng khoán SSI.

ẢNH: Đào Ngọc Thạch

Anh K. kể lại: "Tôi có mở tài khoản tại công ty chứng khoán SSI, có lẽ dữ liệu khách hàng bị lộ nên nhiều người gọi đến, mục đích chào mời đầu tư. Tuy nhiên, khi tôi gặng hỏi vì sao biết số điện thoại của tôi, vì sao giới thiệu là nhân viên SSI mà lại hỏi tôi đang sở hữu cổ phiếu gì, thì người này lập tức cúp máy".

Cùng gặp trường hợp tương tự, chị N.K (ngụ Q.4, TP.HCM) liên tiếp nhận cuộc gọi chào mời tham gia đầu tư chứng khoán. "Họ tự giới thiệu là nhân viên của các công ty chứng khoán tên tuổi, nhưng khi tôi hỏi lại vài câu thì họ lập tức tắt máy. Nhiều khả năng những kẻ này mạo danh để dụ dỗ tham gia nhóm đầu tư này nọ, nhưng tôi thắc mắc tại sao họ lại mất thời gian để chào mời phiền phức như thế?".

ẢNH: KHANG KA

Chị Thùy Trang, giám đốc một công ty đào tạo Anh ngữ tại Q.Gò Vấp (TP.HCM), bức xúc: "Cuối tuần qua, tôi vừa đăng ký tài khoản chứng khoán của công ty D. thì sau đó có một số người lạ gọi đến chào mời tham gia các nhóm trên mạng xã hội để được hướng dẫn đầu tư. Tôi rất ngạc nhiên và đoán rằng thông tin cá nhân của mình có thể đã bị rò rỉ, và các đối tượng biết được lĩnh vực đầu tư của mình nên mới liên lạc để mời gọi".

Thống kê từ Tổng đài 156/5656 của Bộ TT-TT cho thấy, trong 10 tháng năm 2024, tổng đài phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo đã ghi nhận gần 850.000 lượt phản ánh, với khoảng 185.000 lượt phản ánh liên quan đến tin nhắn rác (chiếm 22%), 441.000 lượt phản ánh về cuộc gọi rác (52%) và các cuộc gọi có tính chất lừa đảo.

Theo Cục An toàn thông tin, chiếm một phần rất lớn trong số phản ánh của người dân là các cuộc gọi nhá máy làm phiền, đòi nợ, quảng cáo tín dụng, dịch vụ du lịch bảo hiểm, bất động sản... Trong đó, khoảng 20% số phản ánh cho biết có sự xuất hiện trở lại của các chiêu trò lừa đảo như làm việc online, điểm danh nhận quà, đầu tư chứng khoán. Có khoảng 5% trong tổng số phản ánh cho biết bị gọi điện thoại chào mời tham gia cờ bạc, cá độ, lô đề trực tuyến.

Đại diện Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng VN (VNCERT/CC) nhận định: Qua số liệu thống kê, có thể thấy tình trạng tin nhắn, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo vẫn còn tồn tại. Tình trạng này xuất phát từ một số nguyên nhân như vấn đề SIM rác, lộ lọt thông tin cá nhân của người dùng. Việc lộ lọt thông tin số điện thoại cá nhân người dùng có thể qua nhiều cách thức, có thể do người dùng mạng xã hội bất cẩn để lộ thông tin và sau đó bị người khác thu thập.

Cẩn thận sập bẫy đầu tư tài chính

Trao đổi với PV Thanh Niên, một chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng phân tích: "Chiêu trò dụ dỗ, mời gọi đầu tư tài chính là một trong những hình thức lừa đảo trực tuyến đã được cơ quan quản lý cảnh báo. Tuy nhiên, thời gian gần đây loại hình này bùng phát trở lại vì thời điểm gần cuối năm, nhu cầu tài chính tăng cao. Bên cạnh đó, lượng người đang chuẩn bị tham gia vào thị trường chứng khoán cũng khá nhiều. 

Theo thông tin từ Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán VN, trong 10 tháng năm 2024, nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 1,73 triệu tài khoản, gấp 4,4 lần cả năm 2023. Số lượng nhà đầu tư tăng nhanh thì cũng theo đó xuất hiện các chiêu trò lừa đảo đầu tư trên thị trường chứng khoán ngày một nhiều và không ít người đã trở thành nạn nhân. Các công ty chứng khoán đều khẳng định không chào mời hay kêu gọi nhà đầu tư tham gia vào các nhóm trên mạng xã hội để được tư vấn, nhưng thực tế các đối tượng mạo danh các công ty nổi tiếng để tạo sự tin tưởng ban đầu, nhằm dễ đạt được mục tiêu lôi kéo". Đặc biệt là hiện nay, khi giá các đồng tiền ảo lên cơn sốt, một cuộc săn lùng con mồi được tung ra với cường độ mạnh hơn.

Để trực tiếp kiểm tra, PV Thanh Niên đã tham gia một nhóm đầu tư theo lời mời từ cuộc gọi rác. Mỗi ngày trong nhóm rất nhiều thành viên tham gia trao đổi, bình luận về diễn biến của thị trường chứng khoán. Khá nhiều tài khoản đến cuối ngày lại khoe thành tích "chốt lời" nhờ tư vấn hiệu quả của các "thầy". Sau khi quan sát nhóm này được vài ngày, chúng tôi đã được vài nickname nhắn tin riêng gạ gẫm tham gia phòng VIP để gặp trực tiếp "thầy" và được tư vấn những mã cổ phiếu tiềm năng sinh lời cao hơn. Nhận thấy đây rõ ràng là dấu hiệu dụ dỗ lừa gạt, chúng tôi đã từ chối và ngay sau đó các nhóm chat cũng tự động biến mất.

Mới đây, Công an TP.Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo từ chị V. (trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị lừa đảo 2,3 tỉ đồng sau khi tham gia nhóm "Tài chính thời đại" và đầu tư tiền ảo qua sàn Bitforex.com. Ban đầu, đối tượng quảng cáo sàn giao dịch của mình với lời hứa lãi suất cao, thậm chí đưa ra các bằng chứng giả mạo về lợi nhuận từ các nhà đầu tư trước đó. Đối tượng còn giả danh là chuyên gia tài chính, chuyên viên chứng khoán hoặc đại diện các công ty môi giới uy tín. Tiếp đó, đối tượng mời nạn nhân vào các nhóm đầu tư trên mạng xã hội (như Facebook, Telegram, Zalo…) và mời chào nạn nhân tham gia vào sàn mà đối tượng tạo ra. Sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư và nhận tiền, sàn giao dịch ảo đóng cửa hoặc biến mất, khiến nhà đầu tư mất sạch số tiền đã đầu tư.

Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), chuyên gia dự án Chongluadao.vn, phân tích: "Hiện nay khá nhiều dữ liệu người dùng được rao bán công khai trên các nền tảng mạng xã hội. Từ những thông tin cá nhân này, các đối tượng lừa đảo có thể thực hiện những cuộc gọi điện thoại mạo danh, nhờ có được các thông tin cơ bản, các đối tượng này gia tăng cơ hội tiếp cận nạn nhân và dụ dỗ những người nhẹ dạ. Khi gặp những người có trình độ, kiến thức, bọn họ thấy khó lừa được nên nhanh chóng tắt máy. Nhưng trong số đó nếu có ai nhẹ dạ, cả tin, các đối tượng sẽ dẫn dụ vào các nhóm chat để thao túng tâm lý khiến nạn nhân tin tưởng, ham lời bỏ ra số tiền đầu tư lớn hơn và sau đó bị chiếm đoạt".