Bình Phước triệt phá nhóm tín dụng đen liên tỉnh

Bắt quả tang khi đang nhận tiền người vay

Hoạt động tín dụng đen của nhóm này đã được Công an TP.Đồng Xoài kiên trì theo dõi và nghiên cứu quy luật hoạt động trong một thời gian dài.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 26.9, khi Trần Ngọc Khương (30 tuổi) và Trần Đăng Khoa (34 tuổi; cùng thường trú H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, tạm trú tại P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài) đang nhận tiền gốc và lãi của người vay trong một quán cà phê tại P.Tân Thiện thì Công an TP.Đồng Xoài đã ập vào bắt quả tang.

Tang vật công an thu giữ gồm 2 hợp đồng vay tiền và số tiền 25 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng, hai người này khai nhận cùng hoạt động chung trong nhóm cho vay còn có 3 người khác là Trần Đức Tuân, Đỗ Đức Thiệp, Trần Văn Sơn.

Vốn 700 triệu tăng lên hơn 5 tỉ chỉ sau hơn 1 năm

 Theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, từ số vốn ban đầu cho vay khoảng 700 triệu đồng, sau hơn 1 năm hoạt động, số vốn của nhóm đã tăng lên hơn 5 tỉ đồng. Số tiền lãi nhóm này thu về vào thời điểm hiện tại là gần 2,5 tỉ đồng (bằng một nửa số tiền gốc). Khách hàng của đường dây này trong hơn 1 năm qua là hơn 900 người. Trong đó số người hiện đang vay là khoảng gần 200 người. Ngoài địa bàn Bình Phước, nhóm này còn hoạt động ở Bình Dương và TP.HCM.

Với thủ tục cho vay rất nhanh gọn, đơn giản; người cho vay đến tận nhà người cần vay tiền tiếp thị và quyết định số tiền cho vay ngay lập tức. “Khi đi tiếp thị và phát tờ rơi, nếu gặp người cần vay, nhóm sẵn sàng đáp ứng ngay tại gia đình họ. Tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình, nhóm sẽ quyết định cho vay bao nhiêu.” Trần Ngọc Khương khai nhận.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, nhóm này khai nhận: Tiền cho khách hàng vay nếu tính theo lãi ngày từ 7.000 đến 10.000 đồng/triệu đồng/ngày, tức lãi 20 - 30%/tháng. Nếu vay trong 10 ngày sẽ tính lãi thành 11 ngày. Tuy nhiên, qua các tài liệu cơ quan cảnh sát điều tra thu thập được có nhiều giao dịch nhóm đối tượng này cho vay tính lãi lên tới 15.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Hiện Công an TP.Đồng Xoài đang kêu gọi những người dân nào đã rơi vào bẫy tín dụng đen của nhóm đối tượng này liên hệ với Cơ quan CSĐT Công anTP.Đồng Xoài để được hướng dẫn và giúp đỡ.