Lọc bài viết theo
Chuyên mục
116
kết quả phù hợp
Sắp xếp theo
Thời sự
17:15, 21/03/2025
Mua bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp
Mở rộng chuyên án mua bán trái phép hóa đơn do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, Công an TP.HCM xác định đường dây này thành lập 41 công ty 'ma', mua bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị, tổng giá trị là 4.424 tỉ đồng nhằm thu lợi bất chính hơn 60 tỉ đồng.
Pháp luật
14:39, 18/02/2025
Bình Dương: Nhóm lừa đảo giả danh công an, ngân hàng, chiếm đoạt hơn 100 tỉ
Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ nhóm lừa đảo giả danh công an, điện lực, ngân hàng... chiếm đoạt tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng. Thủ đoạn tinh vi của nhóm này là sử dụng công ty ma. Ngoài ra, các nghi phạm liên kết với tội phạm quốc tế để mở tài khoản giả.
Thời sự
19:04, 08/01/2025
Triệt phá đường dây lập 80 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn
Ngày 8.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Những người này mua CCCD để thành lập công ty 'ma' nhằm trục lợi.
Pháp luật
15:21, 04/01/2025
Khởi tố 11 người vụ lập 41 công ty 'ma' mua bán hóa đơn 4.424 tỉ đồng
Mở rộng điều tra vụ án mua bán hóa đơn, ngày 4.1, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 11 bị can trong vụ án lập 42 công ty 'ma' mua bán 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước trị giá 4.424 tỉ đồng.
Pháp luật
17:23, 08/11/2024
Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 2.000 tỉ đồng qua Campuchia
Từ tháng 8.2023 - 4.2024, các bị can đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam, tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỉ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỉ đồng.
Pháp luật
06:11, 27/09/2024
Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm về nhóm tội vận chuyển trái phép 4,5 tỉ USD qua biên giới
Hôm qua (26.9), ngày thứ 6 xét xử sơ thẩm, HĐXX của TAND TP.HCM đã thẩm vấn xong bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 8 bị cáo trong nhóm tội danh vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỉ USD (tương đương 106.730 tỉ đồng).
Thời sự
06:11, 23/04/2024
Vụ Thuduc House: Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House). Phiên tòa được mở do có 43 trong tổng số 67 bị cáo kháng cáo đề nghị tòa xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM.
