rửa tiền
 /// Minh họa: DAD

Chặn rửa tiền qua bất động sản

3
Quy định các giao dịch bất động sản trên 300 triệu đồng  được xem là đáng ngờ và cần được báo cáo đã có từ lâu, song việc triển khai, giám sát còn rất nhiều vấn đề bất cập khiến tiền phi pháp vẫn lọt vào kênh này.

Kế hoạch Tầm nhìn 2030 của Thái tử Mohammed có thể sẽ bị ảnh hưởng xấu sau khi Ả Rập Xê Út bị lọt vào danh sách đen

Kích đông, nhằm cả tây

0
Trong số 7 quốc gia và vùng lãnh thổ bị Ủy ban Châu Âu (EC) đưa vào danh sách đen về rửa tiền, cái tên Ả Rập Xê Út được để ý đến nhiều nhất. 
Bitcoin giảm 8% vào ngày 25.12 /// Bloomberg

Bitcoin giảm mạnh

0

Không trụ được lâu trên mức giá 4.000 USD, Bitcoin đã giảm mạnh xuyên thủng mức này trong ngày 25.12. Thị trường tiền ảo tràn ngập sắc đỏ giảm giá.

Số tiền được giấu trong chiếc máy giặt /// Ảnh chụp màn hình CNN

Giấu tiền trong máy giặt để rửa tiền

0
Cảnh sát Hà Lan đã phanh phui một đường dây rửa tiền khi tìm thấy 350.000 euro (9,2 tỉ đồng) trong máy giặt ở nhà một đối tượng tình nghi.
“Tỉ phú” Mohammad Rasheed và con gái trước căn nhà tồi tàn ở Karachi /// AFP

Những tỉ phú không tiền ở Pakistan

0
Nhiều người không xu dính túi ở Pakistan đột nhiên bị gọi lên điều tra vì tài khoản của họ chứa hàng tỉ rupee, gây tâm lý hoang mang lan rộng.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ ra tòa vào năm tới /// Reuters

Cựu Thủ tướng Malaysia bị truy tố thêm 6 tội danh

0
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và cựu quan chức tài chính cấp cao của ông Serigar Abdullah ngày 25.10 bị truy tố 6 tội danh về bội tín liên quan đến quỹ chính phủ có ngân sách 6,6 tỉ ringgit (1,58 tỉ USD).